नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर (हिं.स.)केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने १७ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ज्यात चार चिनी नागरिकांचा समावेश आहे. आरोपपत्रात ५८ कंपन्यांचेही नाव आरोपी म्हणून आहे. हे सर्व जण आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणुकीच्या नेटवर्कमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर शेल कंपन्या तयार करून १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा आरोप आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबरमध्ये या सायबर फसवणुकीच्या नेटवर्कचा पर्दाफाश करण्यात आला होता. तपासकर्त्यांनी एक संघटित नेटवर्क उघड केले जे फसवे कर्ज अर्ज, बनावट गुंतवणूक योजना, पॉन्झी योजना आणि बहुस्तरीय मार्केटिंग मोटेल, बनावट पार्टी-टाइम जॉब ऑफर आणि ऑनलाइन गेमिंगसह विविध प्रकारच्या फसवणुकीत गुंतलेले होते.

तपास यंत्रणेच्या अंतिम अहवालानुसार, या गटाने १११ शेल कंपन्यांद्वारे विविध खात्यांमध्ये बेकायदेशीर निधी लाँडर केला आणि म्युल अकाउंट्सद्वारे अंदाजे १,००० कोटी रुपये हस्तांतरित केले. यापैकी एका खात्याला अल्पावधीत १५२ कोटी रुपये मिळाले. सीबीआयने म्हटले आहे की, बनावट संचालक, बनावट किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, बनावट पत्ते आणि व्यावसायिक उद्देशांचे खोटे वर्णन वापरून या बनावट कंपन्या तयार केल्या गेल्या होत्या.

सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, या बनावट कंपन्यांचा वापर बँक खाती आणि पेमेंट गेटवे खाती उघडण्यासाठी केला जात होता (उदा., यूपीआय, फोनपे, इ.). याद्वारे, गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न विविध खात्यांमध्ये जलद गतीने हस्तांतरित केले जात होते आणि त्यांचा खरा स्रोत लपविण्यासाठी परत पाठवले जात होते.

तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की, २०२० मध्ये कोविड-१९ साथीच्या काळात फसवणूक सुरू झाली. या बनावट कंपन्या चार चिनी हँडलरच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केल्या गेल्या. झोउ यी, हुआन लिऊ, वेइजियान लिऊ आणि गुआनहुआ. त्यांच्या भारतीय सहकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे ओळखपत्रे मिळवली, ज्याचा वापर शेल कंपन्या आणि म्यूल अकाउंट्सचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी आणि फसव्या पैशांना लाँडर करण्यासाठी केला जात होता.

तपासात असेही दिसून आले की, परदेशी नागरिक नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवत आहेत. सीबीआयने म्हटले आहे की, दोन भारतीय आरोपींच्या बँक खात्यांशी जोडलेले यूपीआय आयडी ऑगस्ट २०२५ पर्यंत परदेशी ठिकाणी सक्रिय आढळले होते. जे परदेशी नियंत्रण आणि रिअल-टाइम ऑपरेशन्सचे पुरावे देतात.

या रॅकेटमध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. ज्यामध्ये गुगल जाहिराती, मोठ्या प्रमाणात एसएमएस संदेश, सिम-बॉक्समधून पाठवलेले संदेश, क्लाउड सिस्टम, फिनटेक प्लॅटफॉर्म आणि अनेक खच्चर खात्यांचा समावेश होता. पीडितांना आमिष दाखवण्यापासून ते निधी गोळा करणे आणि हस्तांतरित करणे यापर्यंतचे प्रत्येक पाऊल खऱ्या लोकांची ओळख लपवण्यासाठी आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून त्यांना शोधण्यापासून रोखण्यासाठी डिझाइन केले गेले होते. या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात १७ व्यक्ती आणि ५८ कंपन्यांची नावे आहेत.

भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. ऑनलाइन गुंतवणूक आणि नोकरीच्या ऑफरच्या नावाखाली अनेक लोकांची फसवणूक केली जात असल्याचा अहवाल केंद्राने दिला होता. ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणात तीन जणांना अटक करण्यात आली. सुरुवातीला या वेगळ्या तक्रारी असल्या तरी, सविस्तर विश्लेषणातून अर्ज, निधी प्रवाह पद्धती, पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल फूटप्रिंट्समध्ये समानता आढळून आली, ज्यामुळे एक संघटित कट रचला गेला. ऑक्टोबरमध्ये तिघांना अटक केल्यानंतर, सीबीआयने कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणामधील २७ ठिकाणी छापे टाकले आणि डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि आर्थिक रेकॉर्ड जप्त केले, ज्यांची नंतर फॉरेन्सिकली तपासणी करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे