नवी दिल्ली, 14 जानेवारी (हिं.स.)। अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुमैया ग्रुप आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांची ३५.२२ रु. कोटींची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत तपासासंदर्भात केंद्रीय तपास यंत्रणेने ही कारवाई केली.

केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने बुधवारी सुमैया ग्रुपशी संबंधित एका प्रकरणात ३५.२२ कोटी रुपयांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची तात्पुरती जप्ती जाहीर केली. या मालमत्तेत बँक बॅलन्स, डीमॅट होल्डिंग्ज आणि म्युच्युअल फंड आणि दोन स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे. वरळी पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत तपास सुरू केला.

एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्यांचे प्रवर्तक आणि इतर व्यक्ती आणि संस्थांनी भविष्यात 'नीड टू फीड' योजनेअंतर्गत फायदे देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन अंदाजे १३७ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule